必威体育苹果广东九州阳光传媒股份有限公司2008年第

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2008-006
广东九州阳光传媒股份有限公司2008年第一次临时股东大会增加临时提案的提示性公告及股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司定于2008年2月28日召开2008年第一次临时股东大会,有关公告详见巨潮网站(
2008年1月31日,本公司股东广州大洋实业投资有限公司(持有公司101,betway必威体育,638,323股,占公司股本总额的37.73%),向本公司董事会提交了《关于公司高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》,提请2008年第一次临时股东大会审议有关公司高级管理人员薪酬及董事津贴的有关事项。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意将广州大洋实业投资有限公司提交的临时提案提请2008年第一次临时股东大会审议。
现特将增加临时提案后的股东大会召开方式、时间、地点和议题等内容简要补充通知如下:广东九州阳光传媒股份有限公司 增加临时提案及股东大会补充通知
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2008年2月28日(星期四)上午10点30分
3、会议期限:半天
4、会议召开地点:广州花都区芙蓉嶂山前旅游大道,九州阳光酒店,九州彩票,又称广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心(广州记者乡村俱乐部)
5、会议召开方式:现场召开(不采用网络投票方式表决)
6、股权登记日:2008年2月21日
7、会议出席对象
(1)截至2008年2月21日下午3时收市时,登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师,bet8九州网
二、会议审议事项
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》(该议案经第六届董事会第九次会议通过并提交);
2、《关于补选乔平先生为公司董事的议案》(该议案经第六届董事会第九次会议通过并提交);
3、《关于公司高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》。广东九州阳光传媒股份有限公司 增加临时提案及股东大会补充通知
本次股东大会的其他事项不变。
特此公告。

附件一:(增加临时提案后的)授权委托书格式
广东九州阳光传媒股份有限公司
董事会
二OO八年二月一日广东九州阳光传媒股份有限公司 增加临时提案及股东大会补充通知附件一:
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人/本单位出席广东九州阳光传媒股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人:
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号: 委托人持股数:
代理人签名: 代理人身份证号码:
委托人(签名或盖章): 委托日期:
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况:
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》;(同意□反对□弃权□)
2、《关于补选乔平先生为公司董事的议案》;(同意□反对□弃权□)
3、《关于公司高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》。(同意□反对□弃权□)
如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□否□)可以按照自己的意思表决。
备注:委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票;本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
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